腾冲警方破获一起特大电信网络诈骗案百余人受骗涉案金额400万

  • 日期:08-14
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  法制日报全媒体记者 石飞 通讯员 崔敏 张家辉

  俗话说:“天上不会掉馅饼。”但现实生活中就有一些“不信邪”的人,在尝到少部分“甜头”后,竟然做起了短时间就能“暴富”的美梦,从而陷入有人精心设计的“骗局”中。《法制日报》记者今天从云南省腾冲市公安局了解到,经过20余天的奋战,该局打掉了一个上百人受害、涉案金额高达400余万元的跨区域特大电信网络诈骗案,并在陇川警方、缅甸克钦邦警方大力协助下,成功抓获涉嫌电信网络诈骗案外逃缅甸的犯罪嫌疑人董某某和段某某二人。

  两无业游民设计出“精密骗局”

  今年40多岁的段某某和董某某都是腾冲人,无固定职业,属于在社会上闲散的“无业游民”,两人在各自离异后姘居在一起生活,期间,董某某主要靠买彩票发点小财。“我家老董长期购买彩票,凭感觉每次多多少少都能中奖,这是一个不错的发财路子。”

  看到董某某买彩票时有中奖,段某某就打起了拉人进来一起投资,给董某某扩大购买彩票规模,期待“一夜暴富”的主意。段某某将自己的想法和董某某商量后,两人一拍即合。

  为实现拉人投资的目标,两人随后精心设计出了这样一场“骗局”:首先利用微信朋友圈四处散发消息,游说的方式为只要进行投资不仅有高额利息,还有外快。“为了让人相信这是真的,我们决定一开始就定期给投资人一个高额回报。”

  段某某在受审时交代说,两人商定把每周一至周五称作“主线”,把返给投资人的回报称作“利润”,这样按上班4天计算,每天有百分之五的利息收益。把周六、周天返还投资人的回报称作“外快”,算其中一天,数量为200元或300元。

  如投资10000元,每周就可得到2200元或2300元的收益,投入的本金可在一周后退出。其次,为了增强骗局的“资本”,段某某对董某某进行了“包装”,对外声称董某某是腾冲保密局、腾冲市公安局工作人员,有特殊身份,通过其工作关系能预知开奖号码。

  另外,两人还不时用微信向投资人发布一些彩票中奖、领奖、在单位门口、处理各种事件的视频,以及与投资人间的转账记录。

  为了实现发财梦,段某某还做了账本,对每一笔资金往来进行记录。

  

  “高额回报”迷惑了众人

  “加董某某的微信,一起投资买彩票有大回报。”段某某和董某某超强的“本领”,在朋友圈引起了不小震荡,不断有人尝试加入并开始投资。

  杨师傅是湖南常德人,平时在玉溪经营生意。今年5月底的一天,在与朋友江某等人一起聚会时,江某向杨师傅吹起了自己通过参与段某某和董某某实施的投资项目很有搞场,“每周都有利润分成,数量可观。”江某介绍说。

  “竟然还有这样的好事!”听了江某拿到高额回报的事后,杨师傅被打动了,抱着试一试的心态,先投了15000元,没想到当天就收到了750元的“利润”,从此,杨师傅就一发不可收拾。

  “想着和朋友一起赚钱发财,第二天我就开始加大投资量,并将这种好事介绍给身边的朋友,朋友又介绍朋友一起投钱。”杨师傅说,通过一段时间的运作,他身边有17人参与进来。“我们组成一个团队进行投资,投资总数达到63万余元,而期间,段、董两位老板也分别给我们返回了红利,算了算总数有343950元。”杨师傅说,如果照这样不断有“利润”和“外快”,那真是一个不错的发财之路。

  而杨师傅的另外一个朋友田师傅随后也上了道,听说加入这个项目能快速致富,田师傅夫妻两人先后投入了51万,期间,也确实收到了段、董两人返回的159700元“利润和外快”。

  投资最大的要数家住腾冲的郭师傅。今年3月,他加入该项目后,刚开始投入少回报也小。“期间我因忙于别的事情一度中断了投资,后来看到不断有人收到红利,我就通过借贷等各种方式四处筹措了一笔资金,总数达到836500元,期间收回44250元。”

  

  资金链断裂后逃亡境外

  据腾冲警方调查,在段某某和董某某实施诈骗的几个月中,已经查明的被害人涉及云南省9个州市以及贵州省、四川省、山东省、浙江省、辽宁省等多地共计100余人,涉案资金高达400余万元。

  “谎言终有被戳穿的一天。”段某某和董某某精心设计的骗局,先后有上百人上当受骗,就在这些投资人幻想着能继续发财致富时,段董两人早已不堪重负。

  据两人到案后交代,虽然他们在一段时间内确实履行了自己向投资人返还红利的承诺,但随着投资金额加大、彩票又不能中奖、生活开支支出以及须不断向投资人返利,两人逐渐捉襟见肘,往往只能拿后面投资人的资金给先期投资人返利。“我们只能拆东墙补西墙,当不能再拉人加入后,手上的钱越来越少。”两名嫌疑人在面临资金断裂后,打起了逃跑的主意,7月13日,段、董两人趁人不备仓惶逃往境外。

  两嫌疑人被成功抓获

  就在两人逃亡不久,一些投资人发现两人联系不上了。“打电话关机,发微信不回,四处寻找也没有消息。”这时,才有人意识到自己可能被骗了。

  7月13日下午4时许,杨师傅、田师傅等4人神色慌张赶到腾越派出所报案。“我们向段某某和董某某先后投资了100多万元做买彩票生意,但现在联系不到他们两个,我们怀疑被骗了。”

  案情重大,值班侦查员立即将案情上报并与市局情指中心联系,腾冲警方立即组成专案组对案件展开侦查。

  经技术侦查专案民警发现,犯罪嫌疑人董某某、段某某已连夜乘车逃窜至陇川边境,很可能已经出境。发案后腾冲市局成立由刑侦、禁毒、情指、腾越组成的抓捕组,多次深入中缅边境章凤口岸与缅甸警方协调抓捕事宜。经多方努力,2019年7月23日缅甸当地警方将董某某、段某某抓获并移交腾冲警方。

  

  揭穿骗子精心设计的骗局

  段、董两嫌疑人到案后,警方立即展开审讯和联系受害人核实案情。

  经核实,董某某、段某某从2019年2月14日开始,由段某某负责宣传拉人头、董某某负责购买彩票进行诈骗。两人采取有高利息和外快回报的方式,诱骗投资人加入。“前期多数被害人只是少量投资,收到一定回报之后,开始大量投资,犯罪嫌疑人也不断扩大宣传面,这样,越来越多的被害人不断陷入由嫌疑人精心设计的‘庞氏骗局’中。”一名办案民警介绍说。

  经查,本案共涉及云南省9个州市、贵州省、四川省、山东省、浙江省、辽宁省等地,计有100余名受害人被骗,涉案金额高达400余万元。

  其中,湖南常德杨师傅组成的投资团队先后投资63万元,收到了343950的“利润”、“外快”,实际被骗286050;田某夫妻二人共投入51万,收回159700元,被骗350300元;腾冲的郭师傅共投给嫌疑人836500元钱,收回44250元钱,被骗792250元。还有多人有不同程度的金额受损,其中省外投资人11人。目前犯罪嫌疑人段某某、董某某已被刑事拘留,对犯罪嫌疑人的审讯、被害人的协查等相关工作,正在紧张有序进行中。

  法制日报全媒体记者 石飞 通讯员 崔敏 张家辉

  俗话说:“天上不会掉馅饼。”但现实生活中就有一些“不信邪”的人,在尝到少部分“甜头”后,竟然做起了短时间就能“暴富”的美梦,从而陷入有人精心设计的“骗局”中。《法制日报》记者今天从云南省腾冲市公安局了解到,经过20余天的奋战,该局打掉了一个上百人受害、涉案金额高达400余万元的跨区域特大电信网络诈骗案,并在陇川警方、缅甸克钦邦警方大力协助下,成功抓获涉嫌电信网络诈骗案外逃缅甸的犯罪嫌疑人董某某和段某某二人。

  两无业游民设计出“精密骗局”

  今年40多岁的段某某和董某某都是腾冲人,无固定职业,属于在社会上闲散的“无业游民”,两人在各自离异后姘居在一起生活,期间,董某某主要靠买彩票发点小财。“我家老董长期购买彩票,凭感觉每次多多少少都能中奖,这是一个不错的发财路子。”

  看到董某某买彩票时有中奖,段某某就打起了拉人进来一起投资,给董某某扩大购买彩票规模,期待“一夜暴富”的主意。段某某将自己的想法和董某某商量后,两人一拍即合。

  为实现拉人投资的目标,两人随后精心设计出了这样一场“骗局”:首先利用微信朋友圈四处散发消息,游说的方式为只要进行投资不仅有高额利息,还有外快。“为了让人相信这是真的,我们决定一开始就定期给投资人一个高额回报。”

  段某某在受审时交代说,两人商定把每周一至周五称作“主线”,把返给投资人的回报称作“利润”,这样按上班4天计算,每天有百分之五的利息收益。把周六、周天返还投资人的回报称作“外快”,算其中一天,数量为200元或300元。

  如投资10000元,每周就可得到2200元或2300元的收益,投入的本金可在一周后退出。其次,为了增强骗局的“资本”,段某某对董某某进行了“包装”,对外声称董某某是腾冲保密局、腾冲市公安局工作人员,有特殊身份,通过其工作关系能预知开奖号码。

  另外,两人还不时用微信向投资人发布一些彩票中奖、领奖、在单位门口、处理各种事件的视频,以及与投资人间的转账记录。

  为了实现发财梦,段某某还做了账本,对每一笔资金往来进行记录。

  

  “高额回报”迷惑了众人

  “加董某某的微信,一起投资买彩票有大回报。”段某某和董某某超强的“本领”,在朋友圈引起了不小震荡,不断有人尝试加入并开始投资。

  杨师傅是湖南常德人,平时在玉溪经营生意。今年5月底的一天,在与朋友江某等人一起聚会时,江某向杨师傅吹起了自己通过参与段某某和董某某实施的投资项目很有搞场,“每周都有利润分成,数量可观。”江某介绍说。

  “竟然还有这样的好事!”听了江某拿到高额回报的事后,杨师傅被打动了,抱着试一试的心态,先投了15000元,没想到当天就收到了750元的“利润”,从此,杨师傅就一发不可收拾。

  “想着和朋友一起赚钱发财,第二天我就开始加大投资量,并将这种好事介绍给身边的朋友,朋友又介绍朋友一起投钱。”杨师傅说,通过一段时间的运作,他身边有17人参与进来。“我们组成一个团队进行投资,投资总数达到63万余元,而期间,段、董两位老板也分别给我们返回了红利,算了算总数有343950元。”杨师傅说,如果照这样不断有“利润”和“外快”,那真是一个不错的发财之路。

  而杨师傅的另外一个朋友田师傅随后也上了道,听说加入这个项目能快速致富,田师傅夫妻两人先后投入了51万,期间,也确实收到了段、董两人返回的159700元“利润和外快”。

  投资最大的要数家住腾冲的郭师傅。今年3月,他加入该项目后,刚开始投入少回报也小。“期间我因忙于别的事情一度中断了投资,后来看到不断有人收到红利,我就通过借贷等各种方式四处筹措了一笔资金,总数达到836500元,期间收回44250元。”

  

  资金链断裂后逃亡境外

  据腾冲警方调查,在段某某和董某某实施诈骗的几个月中,已经查明的被害人涉及云南省9个州市以及贵州省、四川省、山东省、浙江省、辽宁省等多地共计100余人,涉案资金高达400余万元。

  “谎言终有被戳穿的一天。”段某某和董某某精心设计的骗局,先后有上百人上当受骗,就在这些投资人幻想着能继续发财致富时,段董两人早已不堪重负。

  据两人到案后交代,虽然他们在一段时间内确实履行了自己向投资人返还红利的承诺,但随着投资金额加大、彩票又不能中奖、生活开支支出以及须不断向投资人返利,两人逐渐捉襟见肘,往往只能拿后面投资人的资金给先期投资人返利。“我们只能拆东墙补西墙,当不能再拉人加入后,手上的钱越来越少。”两名嫌疑人在面临资金断裂后,打起了逃跑的主意,7月13日,段、董两人趁人不备仓惶逃往境外。

  两嫌疑人被成功抓获

  就在两人逃亡不久,一些投资人发现两人联系不上了。“打电话关机,发微信不回,四处寻找也没有消息。”这时,才有人意识到自己可能被骗了。

  7月13日下午4时许,杨师傅、田师傅等4人神色慌张赶到腾越派出所报案。“我们向段某某和董某某先后投资了100多万元做买彩票生意,但现在联系不到他们两个,我们怀疑被骗了。”

  案情重大,值班侦查员立即将案情上报并与市局情指中心联系,腾冲警方立即组成专案组对案件展开侦查。

  经技术侦查专案民警发现,犯罪嫌疑人董某某、段某某已连夜乘车逃窜至陇川边境,很可能已经出境。发案后腾冲市局成立由刑侦、禁毒、情指、腾越组成的抓捕组,多次深入中缅边境章凤口岸与缅甸警方协调抓捕事宜。经多方努力,2019年7月23日缅甸当地警方将董某某、段某某抓获并移交腾冲警方。

  

  揭穿骗子精心设计的骗局

  段、董两嫌疑人到案后,警方立即展开审讯和联系受害人核实案情。

  经核实,董某某、段某某从2019年2月14日开始,由段某某负责宣传拉人头、董某某负责购买彩票进行诈骗。两人采取有高利息和外快回报的方式,诱骗投资人加入。“前期多数被害人只是少量投资,收到一定回报之后,开始大量投资,犯罪嫌疑人也不断扩大宣传面,这样,越来越多的被害人不断陷入由嫌疑人精心设计的‘庞氏骗局’中。”一名办案民警介绍说。

  经查,本案共涉及云南省9个州市、贵州省、四川省、山东省、浙江省、辽宁省等地,计有100余名受害人被骗,涉案金额高达400余万元。

  其中,湖南常德杨师傅组成的投资团队先后投资63万元,收到了343950的“利润”、“外快”,实际被骗286050;田某夫妻二人共投入51万,收回159700元,被骗350300元;腾冲的郭师傅共投给嫌疑人836500元钱,收回44250元钱,被骗792250元。还有多人有不同程度的金额受损,其中省外投资人11人。目前犯罪嫌疑人段某某、董某某已被刑事拘留,对犯罪嫌疑人的审讯、被害人的协查等相关工作,正在紧张有序进行中。